Par YHR

Le Parquet national financier (PNF) a indiqué, mercredi 08 juin 2022 à Paris, en France, ouvrir une enquête préliminaire suite aux révélations du rapport «Congo Hold-Up » sur de possibles détournements de fonds publics. Une confiée au Service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF), pour «blanchiment aggravé de détournement de fonds publics». Cela, après la plainte d’associations comme «Unis», «Transparency International» ou encore «Sherpa»,

Une enquête publiée par une coalition de médias et d’ONG

En décembre 2021, une coalition de médias et d’ONG avait publié une enquête basée sur 3,5 millions de documents bancaires confidentiels issus de la Banque gabonaise BGFI, obtenus par le média en ligne français Mediapart et l’ONG «Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF)».

Elle mettait en cause des proches de l’ancien Président de République Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. La plainte visait principalement les activités de la BGFI Europe, basée à Paris. Mediapart indiquait que cette filiale française de la banque gabonaise BGFI avait «fait transiter, en tant que banque correspondante, des dizaines de millions de dollars de transactions suspectes liées aux affaires de corruption et de détournements de fonds publics révélées par les enquêtes «Congo Hold-up»».

Un détournement de 138 millions de dollars d’argent public

Parmi les opérations ciblées par la plainte, la validation par la BGFI Europe d’au moins 32 virements qui auraient été effectués ou reçus par la société congolaise Sud Oil, pour un total de plus de 14 millions de dollars. Cette société est suspectée d’avoir été «au cœur du système qui a permis à la famille Kabila de détourner 138 millions de dollars d’argent public», selon Mediapart. BGFI Gabon n’a pas souhaité commenter cette ouverture d’enquête, «comme cela concerne une filiale». 

«C’est une enquête qui s’imposait, à la mesure des preuves exceptionnelles révélées par Congo Hold », se sont félicités les avocats des associations, Mes William Bourdon et Henri Thulliez.

Un système transnational d’évaporation systémique de ressources publiques pour des montants gigantesques 
«Au cœur de l’enquête, c’est l’ingénierie d’une banque qui a été décisive dans un système transnational d’évaporation systémique de ressources publiques pour des montants gigantesques», ont-ils expliqué.

Les conseils de l’ancien Président Kabila avaient indiqué en décembre que l’ancien locataire du Palais de la Nation se «réservait le droit de porter plainte» face à ce dossier «Congo Hold-Up» plein «d’insinuations malveillantes d’une hargne rare».